Что такое Ончейн-анализ?

Ончейн-анализ (On-chain Analysis) — это метод исследования данных, записанных непосредственно в блокчейне. Он позволяет анализировать транзакции, адреса, объемы переведенных средств, активность кошельков и другие параметры с целью получения ценной информации о состоянии сети и поведении пользователей. В отличие от традиционного финансового анализа, который опирается на централизованные отчеты и рыночные данные, ончейн-анализ, подробнее по ссылке: https://journal.tokenspot.com/onchejn-analiz-kriptovalyut/, использует децентрализованные, неизменяемые и прозрачные данные, доступные в блокчейне.

Основные элементы ончейн-анализа

1. Транзакции

Каждая операция, записанная в блокчейне, содержит данные о сумме, отправителе, получателе и комиссии. Анализируя транзакции, можно выявить тренды, такие как рост или снижение активности в сети, накопление или продажу активов.

2. Адреса и кошельки

Адреса криптовалютных кошельков анонимны, но их активность можно отслеживать. Например, изучение «китов» (адресов с крупными суммами) помогает предсказать возможные изменения на рынке. Массовый вывод средств с бирж может указывать на подготовку к длительному хранению, тогда как массовый ввод — на возможное движение в сторону продаж.

3. Статистика блоков

Каждый блок содержит информацию о включенных в него транзакциях, размере блока, количестве подтверждений и времени создания. Анализ блоков помогает оценить загруженность сети, что может влиять на комиссии и скорость обработки операций.

4. Хешрейт и безопасность сети

Хешрейт показывает суммарную вычислительную мощность, задействованную в сети Proof-of-Work (например, Bitcoin). Высокий хешрейт свидетельствует о безопасности сети, тогда как его падение может указывать на потенциальные риски атак.

5. Баланс биржевых кошельков

Мониторинг изменения резервов криптовалют на биржах помогает понимать поведение трейдеров. Если резервы бирж сокращаются, это может говорить о подготовке к долгосрочному хранению криптовалюты, а увеличение запасов на биржах — о возможном повышении продажного давления.

6. Объемы переведенных средств

Анализ крупных переводов может указывать на действия институциональных инвесторов или фондов. Например, резкое увеличение объемов USDT может сигнализировать о подготовке к покупкам на рынке.

Применение ончейн-анализа

1. Торговля и инвестиции

Анализируя потоки капитала, можно находить точки входа и выхода на рынок. Например, накопление BTC крупными игроками может сигнализировать о скором росте цены.

2. Отслеживание мошеннических схем

Ончейн-методы позволяют выявлять подозрительные транзакции, связанные с отмыванием денег, мошенничеством или взломами. Например, если украденные средства начинают перемещаться, это можно заметить по движениям крупных сумм через микшеры.

3. Анализ состояния сети

Понимание загрузки блокчейна, активности майнеров и состояния валидаторов помогает оценивать здоровье сети и ее устойчивость.

Популярные сервисы для ончейн-анализа

1. Glassnode – один из самых популярных инструментов, предлагающий широкий спектр ончейн-метрик.
2. Santiment – сервис, анализирующий поведение крупных инвесторов и социальные тренды.
3. Whale Alert – отслеживает перемещения крупных сумм между кошельками.
4. Dune Analytics – позволяет пользователям создавать кастомные запросы к блокчейн-данным.
5. CryptoQuant – предоставляет данные по биржевым балансам и активности майнеров.

Заключение

Ончейн-анализ – это мощный инструмент, который дает представление о реальном состоянии криптовалютного рынка. Он позволяет трейдерам, инвесторам и аналитикам принимать более обоснованные решения, основываясь на прозрачных данных из блокчейна. С его помощью можно выявлять рыночные тренды, оценивать активность пользователей и даже предсказывать поведение рынка. В условиях растущей популярности криптовалют ончейн-анализ становится неотъемлемой частью стратегии для всех, кто хочет глубже понимать цифровую экономику.

(Пока оценок нет)

Загрузка...